证券代码：600783      股票简称：鲁信创投       编号：临2022-65

债券代码：155271      债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115      债券简称：20 鲁创 01

(资料图片仅供参考)

债券代码：137784      债券简称：22 鲁创 K1

              鲁信创业投资集团股份有限公司

               十一届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十

一届董事会第八次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，本次会议通知已于

董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下议案:

   一、审议通过了《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有

限合伙）暨关联交易的议案》

   同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高

新投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）

及其他投资方联合发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）

（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”）。鲁信医健基金规模3.2亿元，其中公司

全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.52亿元，占基金总认缴

规模的47.5%，公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴

出资320万元，占基金总认缴规模的1%。

   此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联

董事进行表决。

   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   该议案尚需提交公司股东大会表决。

   二、审议通过了《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有

限合伙）暨关联交易的议案》

   同意公司（或全资子公司）与公司参股公司安徽鲁信私募股权投资基金管理

有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁

信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）

                  （暂定名，以下简称“绿色动能基金”）。

绿色动能基金规模10亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认

缴出资3.94亿元，占基金总认缴规模的39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司

作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   该议案尚需提交公司股东大会表决。

      三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

   定于2022年12月30日14时在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审

议《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交

易的议案》

    、《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨

关联交易的议案》

       。

   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   特此公告。

                          鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

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